XXXX有限公司内部审批节点权责表图注说明：必要审核—★，相关性审核—☆；事前审核—▲；事后审核—●。页码： 1 内部管理审批节点权责表适用范围：本内部管理审批节点权责表适用于本公司各级各部门，分支机构参照执行。目的：为提高决策效率，规范各级管理人员的审核行为，防范审批风险和违规行为发生，落实审批管理的有关原则，制定本表参照执行。要求：本审批权限表含费用审批和工作事项审批，所有费用报销均须财务经理或指定专责财务人员审核，各级各部门均应按照审批节点和审批管理的有关权责规定执行，以维护公司正常经营管理秩序，促进工作成效提高。一、资本支出相关审批类别编号审批事项资产管理员分支负责人相关部门IT 经理财务经理法务经理审计经理行政经理主管副总总经理董事长资本支出相关1 非 IT 类固定资产的评估、申购、调拨、报废★★★★★★2 IT 类固定资产的评估、申购、 调拨、 报废★★★★★★3 低值易耗品的申购、调拨、报废★★★★4 房产装修、维修、设计的预算及付款★★▲△★★★★5 房屋的租赁★★★▲△★★★6 设备机械租赁（短期）★★☆★★★★7 设备机械租赁（长期）★★☆★▲★★★8 不动产的购置、转租或分租★★★▲△★★★★9 机动车辆的购置、转让、报废★★★★★★★二、经营计划相关审批类别编号审批事项财务经理相关部门法务经理审计经理总经理总经理办公会董事长经营计划相关1 年度经营计划制定★★★★2 年度经营拓展计划（增量业务）★★★★★★3 对外资金拆借、融资★★★★★★4 预算外新增费用报销★☆★★★★XXXX有限公司内部审批节点权责表图注说明：必要审核—★，相关性审核—☆；事前审核—▲；事后审核—●。页码： 2 5 促销活动方案的立项、计划、 预算及支付★☆★★★★★6 年度经营费用预算的制定★★★★★★★7 对外投资方案的制定★☆★☆★★8 利润分配方案的制定★☆★☆★★★9 债务清偿方案的制定★☆★☆★★★10 备用金申请（按经营需求审核额度申请）★★★三、行政事务相关审批类别编号审批事项资产管理员相关部门IT 经理财务经理法务经理审计经理行政经理主管副总总经理行政事务相关1 日常办公费报销 （水电气暖、 物业、邮递、卫生费等）☆●★★2 市内公共交通费★●★★3 通讯线路租赁、固定电话通讯费洽谈★●●★★4 期刊、图书、数据资源费等★★☆★●★★★5 专业咨询费★★▲★★6 名片费用制作部门经理以上岗位...
