1 北冰洋投资集团内控部职位说明书 内控总监职位说明书 岗 位 名 称 内 控 总 监 岗 位 编 号 所 在 部 门 内 控 部 岗 位 定 员 1 直 接 上 级 董 事 长 所 辖 人 数 6（ 暂 ） 直 接 下 级 审 计 经 理 、 工 程 经 理 、 内 控 经 理 、审 计 专 员 、 工 程 监 察 专 员 、 内 控 专员 岗 位 分 析 时 间 2011 年 10 月 职 责 概 述 ： 根 据 集 团 总 体 发 展 规 划 ， 建 立 健 全 与 之 相 适 应 的 内 部 控 制 体 系 ， 落 实 内 控 体 系 运 行 责 任 并 监 督 、 评 价 其 运 行情 况 。 内 控 管 理 责 任 职 责 与 工 作 任 务 工 作 记 录 职 责 一 职 责 表 述 ：负 责 根 据 集 团 总 体 发 展 规 划 起 草 内 控 审 计 发 展 规 划 和 年 度 计 划 ，包 括 内 部 控 制 体 系 建 设 规 划（ 年度 计 划 ）、 能 力 发 展 规 划 （ 年 度 计 划 ）、 团 队 发 展 规 划 （ 年 度 计 划 ） 等 ， 提 交 总 经 理 审 批 ； 执 行 经 审 批 的 各项 规 划 和 年 度 计 划 。 工 作 任 务 了 解 集 团 总 体 发 展 规 划 ， 掌 握 各 部 门 和 分 子 公 司 内 控 管理 需 求 和 主 要 运 营 风 险 ， 针 对 性 制 定 相 应 的 内 控 发 展 规划 草 案。 内 部 控 制 体 系 建 设 规 划 草 案、能 力 发 展 规划 草 案、 团 队 发 展 规 划 草 案 将内 控 各 项 发 展 规 划 分 解 ， 制 定 对 应 的 年 度 计 划 草 案。 内 部 控 制 体 系 建 设 规 划 草 案、能 力 发 展 规划 草 案、 团 队 发 展 规 划 草 案 征求 集 团 各 部 门 和 各 分 子 公 司 意见， 汇总 意见， 并 上 报总 经 理 审 批 。 文件审 批 单 根 据 修改意见修改规 划 和 年 度 计 划 并 报总 经 理 审 批 。 修改后的 各 项 规 划 和 年 度 计 划 、 审 批 单 下 发 并 执 行 经 批 准的 内 控 总 体 规 划 和 年 度 工 作 计 划 。 经 批 准的 各 项 规 划 ...
