审计部经理岗位说明书岗位名称审计部经理岗位编号所在部门审计部岗位定员1 人直接上级分管高层领导岗位重要程度直接下级财务审计岗、管理审计岗所辖人员3 人岗位分析日期2004 年 11 月本职： 按照国家政策法规、公司制度，全面履行审计部监察室的审计监察、业务审核职责，负责协调集团公司本部各部门、各下属公司与审计部监察室的审计、监察关系， 以及集团公司对外审计、监察关系，对集团公司审计管理工作承担应有的管理责任职责与工作任务：职责一职责表述： 负责组织制定集团公司内部审计规章制度, 包括审计政策、程序和方法，并监督制度的执行工作时间百分比：%工作任务负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则负责组织拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程职责二职责表述： 负责组织编制部门年度工作计划，并检查执行； 审核下属公司全年审计计划工作时间百分比：% 工作任务负责组织编制集团公司年度审计项目计划，审核下属公司年度审计计划，并上报主管上级审核批准负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划，确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出负责完成审计工作总结撰写工作职责三职责表述： 负责组织、协调、实施审计项目工作时间百分比：% 工作任务负责落实公司年度审计计划项目实施，监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性负责组织实施影响公司管理和效益的特定事项的专项审计、管理审计根据人事部门委托，负责对责任人进行任期、离任经济责任审计负责审查审计工作底稿，审计报告审定与定稿，定期或专题向公司总经理及分管经理报告工作负责组织审计项目进点会议及总结会议，促进与被审单位沟通负责组织对审计建议、审计意见、审计决定的落实工作负责督促被审单位整改违规事项，完善内控制度，促
