天津市海运股份有限公司 董事会议事规则 2 0 0 8 年 1 1 月 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则
第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务
董事会秘书兼任董事会秘书室负责人，保管董事会和董事会秘书室印章
第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议
第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定
董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见
第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形
第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议
书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交
董事会秘书室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长
董事长认为提案内容
