湖南宇航科技有限公司管理文件 湖南菲尔斯特传感器有限公司管理文件 版次/修改码 A/0 页码 1/11 标题 内部稽核制度 编号 YH-QⅢ-D- 内部稽核制度 1.0 内部稽核的定义： 内部稽核是一项既有系统性又有独立性的稽查与复核活动，收集证据并对证据进行客观地评价，以确定相关的活动及其结果是否与规划内容一致，规划内容是否有效实施，且规划内容是否适合与达成目标，或是否满足相关之审核原则(如 ISO 条文)，对异常问题进行追溯和跟踪，并最终形成文件的过程。 2.0 目的： 为加强和规范公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全、促进目标任务达成、促进流程制度落实、提高执行力、降低成本费用，形成内部制约机制和控制体系，防止内部管理过程的失控，履行公司各部门的职责，实现公司持续改进与经济效益最大化，特制订本制度 3.0 范围： 本制度适用于公司总经办属下所有部门和人 员 。 4.0 职责： 4.1 稽核组 长 ：负 责制定《 稽核计 划》 与《 稽核任务书 》，并组 织 稽核实施，审核《 稽核整改通 知 书 》、《 稽核通 报 》、《 稽核奖 惩 汇 总表 》，向 总经办定期 汇 报 稽核情 况 4.2 稽核专 员 ：根 据稽核计 划与任务实施稽核，开 具 《 稽核整改通 知 书 》，发 布 《 稽核通 报 》，对稽核异常进行整改跟踪验 证，实施稽核奖 惩 . A.代 表 公司总经办对各部门、各岗 位 行使 监 督 权 、检 查权 、奖 惩 权 ； B.稽核检 查各部门、各岗 位 是否按 照 规章 制度、作 业 程序 、岗 位 职责、会 议 决 议 等 规定进行作 业 ； C.以公司相关规章 制度、作 业 程序 、岗 位 职责、会 议 决 议 为准 绳 ，以事 实为依 据，以纠 偏 、教 育 为目的，实事 求 是，不 徇 私 舞 弊 、不 偏 不 坦 、公正 无 私 ； D.对稽核工 作 中 发 现的问题有督 导 建议 权 和奖 惩 权 ，有权 召 集被 稽核部门相关人 员 参 与调 查会 议 ； E.认 证学 习 公司各类 制度条文、熟 练 掌 握 奖 惩 尺 度、使 公司稽核工 作 良 性、持续开 展 ； F.及时 向 稽核组 长 或总经理反 馈 和汇 报 稽核工 作 中 遇 到 的各类 问题及建议 。 4.2 公司各部门：负 责配 合稽核实施，对稽核中 暴 露 的问题进行限 期 内有效整...
