企业管理与人力资源管理咨询项目 内控流程管理制度（咨询成果文件编号：0 3 2 ） 北京新华信管理顾问有限公司 内控流程管理制度 内部文件，注意保密 - i - 目 录 第一章 总则 .............................................................................................................. 1 第二章 投资管理流程 .............................................................................................. 2 第三章 参、控股子公司管理流程 .......................................................................... 6 第四章 财务管理流程 .............................................................................................. 7 第五章 审计流程 .................................................................................................... 1 0 第六章 人力资源管理流程 .................................................................................... 1 1 第七章 行政办公管理 ............................................................................................ 1 7 第八章 附则 ............................................................................................................ 1 8 内控流程管理制度 内部文件，注意保密 1 内控流程管理制度 第一章 总则 第一条 为完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理和汇报关系，划清总部各部门间职能界限，提高总部管理效率，特制定本制度。 第二条 内控流程设置的总体原则是完整、清晰、高效、增值性和可操作性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。 第三条 公司内控流程按职能分为若干类别，每类流程中又包括若干具体流程。公司内控流程包括但不限于以下各类流程： （1 ） 投资管理流程 （2 ） 参、控股公司管理流程 （3 ） 财务管理流程 （4 ） 审计流程 （5 ） 人力资源管理流程 （6 ） 行政办公管理流程 第四条 每个流程均设置一个主推动部门，当该流程正式启动后，主推动部门负责组织整个流程的及时完整实施以及按时限完成。 第五条 流程中上下环节的交接，原则上要求当面签收确认，特殊情况可采取电话、传 真 、口 头 、电子 邮 件等 方 式确认。 第六 条 本制度适 用 于...
