document.onselectstart=null 一、单选题 1、《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的? （A）...
一 ， 判 断 题 1、 金 融 机 构 客 户 及 其 交 易 对 手 被 某 个 国 家 或 者 国 际 组 织 列 入 制 ...
2 0 1 6 年1 1 月反洗钱终结性测试考题及答案 判断 1 、现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与...
一、判断 (共 2 0 题，2 0 分) 1 、 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。√...
