银行反洗钱监控系统操作手册第三版VIP专享

..目录..1、公共部分61.1 系统管理 61.2 个性设置 61.3 配置文件查询：81.3.1XX 类型 82、网点功能介绍132.1 待处理业务132.2 大额交易 142.2.1 大额交易补录142.3 可疑交易 242.3.1 可疑交易补录242.4.大额、可疑交易补正262.5. 大额、可疑交易被退回292.6 明细查询 293、县联社部分313.1 待处理业务323.2 大额交易补录：323.3 大额交易补正323.4 大额交易审核333.5．大额明细查询363.6 可疑交易补录37..3.7 可疑交易补正：393.8 可疑交易审核393.9 可疑明细查询433.10. 大额报备下载453.11 可疑报备下载：463.12 可疑金额下载：473.13 大额交易漏报明细473.14 可疑交易漏报明细483.15 大额现金报备483.16 大额交易报送统计493.17 可疑交易报送统计493.18 反洗钱报送统计504、办事处 504.1 大额明细查询504.2 可疑交易明细查询514.3 大额报备下载534.4 可疑报备下载544.5 可疑金额下载554.6 大额交易漏报明细554.7 可疑交易漏报明细564.8 大额现金报备564.9 大额交易报送统计57..4.10 可疑交易报送统计574.11 反洗钱报送统计585、省联社相关功能介绍595.1 大额交易 595.2 数据报送 615.3 可疑交易 615.4 报送平台 635.5 回执处理 665.6 数据下载 685.7 报送统计 71..系统概述洗钱活动助长刑事犯罪， 扰乱国家经济秩序， 严重危害金融安全，影响政府信誉和国家对外形象。做好反洗钱工作， 关系国家安全和经济秩序稳定， 关系国家法制的有效实施， 关系到经济和金融的正常运行，同时，也是加快我国金融业对外开放、推进我国金融业风险内控管理与国际接轨的必要步骤。金融机构是洗钱活动最重要的渠道，也是反洗钱工作的主阵地，有效地开展反洗钱工作， 既是一件必不可少的业务工作，也是一项必须履行的法定义务。本系统主要操作流程说明如下图所示：补录、补正、被退回待补录〔网点〕补 录、审 核〔县联社〕分析〔反洗钱监测中心〕组包上报、回执处理〔省联社〕审核通过审核不通过XML 报文回执..1 、公共部分1.1 系统管理在主菜单中选择系统管理系统公告管理， 进入系统公告管理页面，点击编辑公告信息。如图1.1 所示图 1.1 公告有 2 种状态分为已发布和草稿，如果为已发布，网点和县联社人员登陆系统之后就能看到公告信息，如果保存为草稿，公告发布之后省联社人员可以对公告进行修改和删除。1.2 个性设置在主菜单中选择个性设置-密码修改里面可以修改自己的密码。...