证券代码：600688 股票简称：S 上石化 编号：临2008-23 中国石化上海石油化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第六届董事会第一次会议（“会议”）于2008 年5 月30 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2008 年6 月12 日在上海市金山区金山宾馆召开。应到会董事12 位，实到董事11 位，董事雷典武先生因公未能出席会议，授予董事戎光道先生不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。全体董事推选戎光道董事作为会议主席主持了会议，经表决形成如下决议： 决议一 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过董事戎光道为公司董事长、董事杜重骏为公司副董事长。 决议二 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过戎光道、杜重骏、韩志浩、李鸿根、史伟、戴进宝为公司执行董事。 决议三 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任董事长戎光道兼任公司总经理，任期与本届董事会同期；聘任杜重骏、李鸿根、史伟、张建平、唐成建为公司副总经理，任期与总经理同期；聘任韩志浩为公司财务总监，任期与总经理同期。 决议四 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任张经明为公司董事会秘 书 兼董事会秘 书 室 主任，任期与本届董事会同期或 直至 董事会委 任其 继 任人或 其 被 提 前 辞 退 或 职 位空 缺 为止 ；聘任唐伟忠为公司证 券 事务代表兼董事会秘 书 室 副主任，任期与本届董事会同期或 直 至 董事会委 任其 继 任人或 其 被 提 前 辞 退 或 职 位空 缺 为止 。 决议五 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过独 立 董事陈信元 、孙 持平、周 耘 农 为第六届董事会审核 委 员会委 员，其 中陈 信元- 1 - 为审核委员会主任；独立董事周耘农、蒋志权，执行董事戴进宝为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周耘农为薪酬与考核委员会主任。 决议六 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过戎光道、韩志浩为公司于香港交易所的授权代表，张经明、包一健为替任人。 本公司独立董事陈信元、孙持平、蒋志权、周耘农对公司高级管理人员的任免事项无异议。 特此公...
