1 投资控股有限公司组建方案2 为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理，做大做强投融资平台， 提升投融资能力和资本运作水平，更好地实施 “再造一个集团 ”的发展战略， 特就组建 ******投资控股有限公司 （以下简称 “投资公司 ”）提出以下方案
一、组建目的与要求以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的，以项目的战略投资和有效实施为重点，以整合资源、资本运营为手段，全面提升投融资能力和水平，不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目，实现投资收益，有效利用资产，并为上市公司提供持续成长动力和保证绝对控股地位，实现集团持续、快速、健康发展
二、组建方式根据集团及各直属企业实际，拟采取“整体谋划、分步实施、规范运作、稳步推进”方式组建
（一）先行现金注册为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营，拟由集团直接以现金出资注册成立投资公司，注册资本2 亿元
（二）对有效资产的评估及分步划转首先，开展专业评估与咨询
在投资公司注册成立之后，集团聘请会计师事务所和专业咨询机构，组织对集团内的各类资产的质量和赢利能力进行评估，对资产的有效使用模式以及投资公司未来的发展提供战略性咨询意见
其次，合理分步划转资产
根据专业评估意见和咨询建议，综合考虑有利于投资公司扩大资产规模和提高资产质量，增强投融资能力，且不降低投资公司未来净资产收益率的原则，集团根据需要，逐步将符合注入投资公司的有效资产，以现值或评估增值的方式，通过股权划转合理注入投资公司
3 （三）开展股权投融资根据投资公司发展需要，利用集团持有的相关股权依法进行投融资活动
（四）项目资本金分步投入1．项目融资的配套资金；2．为扶持投资公司做大做强，集团将每年的利润分红包括投资公司应上缴收益，在留足自用部分之后，其余作为集团对投资公司的再投资
三、公司名称、性质、经营范围和发展定位（一）公司名称*******投资控股有限公司（二）公
