换股吸收合并协议VIP专享VIP免费

吸收合并协议�甲方(合并方)：�法定代表人：�乙方(被合并方)：�法定代表人：�丙方：�法定代表人：���(本协议中甲方、乙方、丙方单独称为“一方” ，甲方、乙方合称为“合并双方” 或“双方” ，甲方、乙方、丙方合称为“各方” )。�鉴于：�1.甲方为一家依法设立并有效存续的股份有限公司，在����市工商行政管理局登记注册，注册号：��������。甲方同时为一家公开发行境内上市人民币普通股股票(A 股)并在上海证券交易所(以下简称“上交所” )上市的公司(股票代码：����)，截至本协议签署日，其股份总数为����万股，均为流通股。�2.乙方为一家依法设立并有效存续的股份有限公司，在����市工商行政管理局登记注册，注册号：��������。乙方同时为一家公开发行境内上市外资股(B 股)股票并在上交所上市的公司(股票代码：��������)，截至本协议签署日，其股份总数为����股，其中B股股份数为����万股，占股份总数的����%；非流通股股份数为����万股，占股份总数的����%。�3.丙方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，在����市场监督管理局登记注册，注册号：��������。截至本协议签署日，丙方注册资本为����万元，系甲方的全资子公司。�4.截至本协议签署日，��������持有甲方����股A 股股份，占甲方股份总数的����%；��������持有乙方����股国有法人股股份，占乙方股份总数的����%。��������系甲方和乙方的控股股东。�5.合并双方决定，甲方(作为合并方)向乙方(作为被合并方)全体股东发行A 股股份，以换股方式吸收合并乙方(以下简称“本次合并” )。本次合并中，作为本次合并的存续方，甲方安排丙方承继及承接乙方的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，作为合并对价发行的A 股股份将申请在上交所上市；作为本次合并的被合并方，乙方将终止上市并注销法人资格。�6.为推动本次合并工作的进行，各方已进行了充分的交流和协商，并聘请专业中介机构对本次合并的可行性进行论证及专项调查、制作合并方案，并对本次合并过程中涉及的重大事项进行综合论证，以保证本次合并工作合法、规范、有效地进行。�根据《公司法》、《合同法》及其他相关法律、法规和规范性文件，各方经友好协商，就本次合并达成如下协议，以资信守：�1.释义�为本协议的目的，除非本协议另有约定，或根据上下文文义应作...