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2007 年度股东大会会议资料 1 中信银行股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 2008 年4 月 24 日 2007 年度股东大会会议资料 2 会 议 议 程 会议召开时间：2008 年6 月12 日上午9:30 会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座16 楼会议室。 召集人：中信银行股份有限公司董事会 会议主席：孔 丹 董事长 会议日程： 一、 宣布会议开始 二、 宣布出席会议股东的人数、代表股份数 三、 董事会秘书宣读会议须知 四、 推选计票人和监票人及计票人 五、 审议各项议案、填写表决表 六、 休会（统计表决结果） 七、 宣布表决结果 八、 宣布会议决议 九、 律师宣读法律意见书 十、 宣布会议结束 2007 年度股东大会会议资料 3 文 件 目 录 一、关于 2007 年度董事会工作报告的议案...............................4附件：中信银行股份有限公司 2007 年度董事会工作报告 ...............5 二、关于 2007 年度监事会工作报告的议案..............................11附件：中信银行股份有限公司 2007 年度监事会工作报告 ..............12 三、关于 2007 年度决算报告的议案....................................16四、关于 2007 年度利润分配预案......................................17五、关于 2008 年度财务预算方案......................................18六、关于聘用 2008 年度会计师事务所及其报酬的议案....................19七、关于提名骆小元女士作为外部监事的议案...........................20附件 1 ：骆小元女士简历.........................................21 附件 2 ：任职声明...............................................22 八、关于股东提名选举王川先生担任监事的议案.........................23附件 1 ：王川先生简历...........................................24 附件 2 ：任职声明...............................................25 九、关于股东提名选举郭克彤先生担任董事的议案.......................26附件 1 ：郭克彤先生简历.........................................27 附件 2 ：任职声明...............................................28 十、关于修改公司章程部分条款的议案.................................29附件 1：中信银行股份有限公司章程修正案..........................