一 、 判 断 题 （ 共 20 题 ， 20.0 分 ） 1、 金 融 机 构 按 照 规 定 解 除 对 恐 怖 组 织 及 恐 怖 活 动 人 员 资 产 的 冻 结 措施 后 ， 仍 需 向 当 地 公 安 机 关 报 送 专 门 报 告 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： A 2、 涉 及 恐 怖 活 动 的 资 产 被 采 取 冻 结 措 施 期 间 ， 有 关 账 户 仍 可 收 取 被采 取 冻 结 措 施 的 资 产 产 生 的 孳 息 以 及 其 他 收 益 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： B 3、 反 洗 钱 行 政 主 管 部 门 从 事 反 洗 钱 工 作 的 人 员 有 泄 露 因 反 洗 钱 知 悉的 国 家 秘 密 、商 业 秘 密 或 者 个 人 隐 私 的 行 为 的 ，将 依 法 追 究 刑 事 责 任 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： A 4、 对 人 民 银 行 开 展 的 反 洗 钱 调 查 ， 调 查 人 员 少 于 二 人 或 者 未 出 示 合法 证 件和调 查 通知 书的 ， 金 融 机 构 有 权拒绝。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： B 5、 银 行 在为 客户 开 立个 人 人 民 币储蓄账 户 或 结 算账 户 时， 银 行 应重点 关 注 客 户 开 立 的 是 否 是 一 般 存 款 账 户 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： B 6、 金 融 机 构 客 户 及 其 交 易 对 手 被 某 个 国 家 或 者 国 际 组 织 列 入 制 裁 对象 ， 但 该 制 裁 名 单 超 出 了 中 国 承 认 的 制 裁 名 单 范 围 ， 该 金 融 机 构 应 遵循 我 国 名 单 范 围 规 定 ， 而 不 用 对 该 客 户 采 取 强 化 的 风 险 控 制 措 施 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： A 7、 一 次 性 金 融 服 务 是 指 ， 为 不 在 本 银 行 机 构 开 立 账 户 的 客 户 提 供 票据 兑 付 、 现 金 汇 款 、 现 钞 兑 换 和 现 金 存 款 等 金 融 服 务 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： B 8、 中 国 人 民 银 行 设 立 中 国 反 洗 钱 监 测 分 析 中 心 负 责 接 收 、 分 析 大 额交 易...
