一 、 判 断 题 （ 共 20 题 ， 20.0 分 ） 1、 涉 及 恐 怖 活 动 的 资 产 被 采 取 冻 结 措 施 期 间 ， 有 关 账 户 仍 可 受 偿 债权 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： B 2、 反 洗 钱 行 政 主 管 部 门 从 事 反 洗 钱 工 作 的 人 员 有 泄 露 因 反 洗 钱 知 悉的 国 家 秘 密 、商 业 秘 密 或 者 个 人 隐 私 的 行 为 的 ，将 依 法 追 究 刑 事 责 任 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： A 3、 客 户 洗 钱 风 险 分 类 管 理 目 标 是 对 所 有 客 户 采 取 不 变 的 识 别 程 序 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： B 4、 对 人 民 银 行 开 展 的 反 洗 钱 调 查 ， 调 查 人 员 少 于 二 人 或 者 未 出 示 合法 证 件 和 调 查 通 知 书 的 ， 金 融 机 构 有 权 拒 绝 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： B 5、 金 融 机 构 按 照 规 定解除对 恐 怖 组织及 恐 怖 活 动 人 员 资 产 的 冻 结 措施 后， 仍 需向当地公安机 关 报送专门 报告。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： B 6、 检 查 组 实 施 执 法 检 查 时 ， 检 查 人 员 应 不 少 于 2 人 ， 并 向 被 检 查 人出 示 《 中 国 人 民 银 行 执 法 证 》 和 《 执 法 检 查 通 知 书 》。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： B 7、 对 于 客 户 身 份 资 料 ， 金 融 机 构 应 当 自 业 务 关 系 结 束 当 年 或 者 一 次性 交 易 记 账 当 年 计 起 至 少 保 存 4 年 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： B 8、 中 国 人 民 银 行 设 立 中 国 反 洗 钱 监 测 分 析 中 心 负 责 接 收 、 分 析 大 额交 易 和 可 疑 交 易 报 告 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： A 9、 境 外 有 关 部 门 以 涉 及 恐 怖 活 动 为 由 ， 要 求 境 内 金 融 机 构 冻 结 相 关资 产 、 提 供 客 户 身 份 信 息 及 交 易 信 息 的 ， 金 融 机 构 应 当 按 照 境 外 部 门要 求 采 取...
