一 、 判 断 题 （ 共 20 题 ， 20.0 分 ） 1、 境 外 有 关 部 门 以 涉 及 恐 怖 活 动 为 由 ， 要 求 境 内 金 融 机 构 冻 结 相 关资 产 、 提 供 客 户 身 份 信 息 及 交 易 信 息 的 ， 金 融 机 构 应 当 告 知 对 方 通 过外 交 途 径 或 者 司 法 协 助 途 径 提 出 请 求 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： A 2、 银 行 在 为 客 户 开 立 个 人 人 民 币 储 蓄 账 户 或 结 算 账 户 时 ， 银 行 应 重点 关 注 客 户 开 立 的 是 否 是 一 般 存 款 账 户 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： B 3、 客 户 洗 钱 风 险 分 类 管 理 目 标 是 对 所 有 客 户 采 取 不 变 的 识 别 程 序 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： B 4、 涉 及 恐 怖 活 动 的 资 产 被 采 取 冻 结 措 施 期 间 ， 有 关 账 户 仍 可 收 取 被采 取 冻 结 措 施 的 资 产 产 生 的 孳 息 以 及 其 他 收 益 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： B 5、 接 收 境 外 汇 入款 的 金 融 机 构 ， 如汇 款 人 没有 在 办理 汇 出 业务的 境外 机 构 开 立 账 户 ， 可 登 记 境 外 汇 款 人 的 姓 名 或 者 名 称 、 住 所 、 身 份 证件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 种 类 、 号 码 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： A 6、 反 洗 钱 行 政 主 管 部 门 从 事 反 洗 钱 工 作 的 人 员 有 泄 露 因 反 洗 钱 知 悉的 国 家 秘 密 、商 业 秘 密 或 者 个 人 隐 私 的 行 为 的 ，将 依 法 追 究 刑 事 责 任 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： B 7、 客 户 本 人 是 开 立 个 人 人 民 币 储 蓄 账 户 或 结 算 账 户 的 识 别 主 体 。 A． 错 B． 对 标 准 答 案 ： A 8、 涉 及 恐 怖 活 动 的 资 产 被 采 取 冻 结 措 施 期 间 ， 有 关 账 户 仍 可 受 偿 债权 。 A． 对 B． 错 标 准 答 案 ： A 9、 金 融 机 构 按 照 规 定 解 除 对 恐 怖...
