1 / 10 特定非金融机构反洗钱数据报送情况调查问卷（社会组织）珠海市社会组织：根据《中华人民共和国反洗钱法》及《中国人民银行民政部关于印发的通知》（银发【】号）等有关规定，社会组织与其他组织或个人开展合作或者发生资金交易时，发现或者有合理理由怀疑相关组织或个人的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
为了解广东辖内社会组织反洗钱数据报送情况和存在的困难，请配合填写本调查问卷
我们将对相关信息给予保密，谢谢合作与支持
、机构全称：联系电话：、贵机构的人数规模
（单选题）、人以下、人、人、人以上、贵机构的主要业务类型有哪些
（请根据营业执照内容填写）（填空题）、贵机构是否有专职或兼职的反洗钱工作人员
（单选题）、是、否、贵机构反洗钱工作是否有专门的牵头部门
（单选题）、是（请说明由哪个部门牵头）、否、请问对社会组织面临的洗钱风险有多少了解
（单选题）、十分了解、大致了解、仅有概念性了解、不清楚、不存在洗钱风险、你认为本机构存在洗钱风险的业务类型有哪些
（填空题）、贵机构是否建立反洗钱内控制度
（单选题）、暂未建立、计划建立、正在建立、已经建立、贵机构建立了哪些反洗钱内控制度
（多选题）3 / 10 、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易报告制度、可疑交易报告制度、其他（请说明）、贵机构通过哪种方式开展资金交易活动
（多选题）、现金支付、银行转账、微信、支付宝等第三方支付平台、他人代缴、机刷卡、其他（请说明）、贵机构在开展业务时如何识别和核实受益人或捐赠人的身份
（多选题）、核对有效身份证件或者其他身份证明文件、向公安、工商行政管理等部门核实、其他（请说明）、不需要识别和核实身份、贵机构记录的受益人或捐赠人的身份基本信息包括哪些
（多选题）、姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者其
