下载后可任意编辑反洗钱评估报告12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑****** 年 度 反 洗 钱 工 作 自 律 评 估 报 告自 律 评 估 单 位 名 称 ： ****自 律 评 估 单 位 负 责 人 ：自 律 评 估 单 位 地 址 ： 自 律 评 估 时 间 ：报 告 完 成 时 间 ： 根 据 《 **<关 于 做 好 ** 年 反 法 钱 非 现 场 监 管 评估 工 作 的 通 知 >的 通 知 》 （ ** ） 文 件 要 求 ， 我 **及 时 组 织 人 员 根 据 《 四 川 省 金 融 机 构 反 洗 钱 现场 监 管 评 估 办 法 （ 试 行 ） 》 的 文 件 规 定 ， 认 真开 展 本 单 位 的 反 洗 钱 自 律 评 估 工 作 。 在 自 评 过程 中 ， 本 着 客 观 、 公 平 、 公 正 的 原 则 ， 对 我 **22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑反 洗 钱 组 织 机 构 设 立 情 况 、 反 洗 钱 内 控 建 设 和执 行 情 况 、 客 户 身 份 识 别 情 况 、 大 额 交 易 和 可疑 交 易 报 告 情 况 、 反 洗 钱 宣 传 培 训 工 作 情 况 等方 面 的 反 洗 钱 工 作 进 行 综 合 自 评 。 现 将 有 关 自评 情 况 做 以 下 汇 报 ：一 、 反 洗 钱 自 律 评 估 工 作 组 织 开 展 情 况我 ** 从 ** 年 ** 日 开 始 对 ** 年 度 反 洗 钱 工 作 进行 了 自 律 评 估 ， 为 确 保 反 洗 钱 自 律 评 估 工 作 顺利 开 展 ， **** 成 立 了 反 洗 钱 评 估 工 作 领 导 小 组 ，** 为 组 长 ， ** 为 成 员 。二 、 执 行 反 洗 钱 规 定 的 基 本 情 况（ 一 ） 反 洗 钱 内 控 制 度 和 组 织 机 构 建 设 情 况自 开 展 反 洗 钱 工 作 以 来 ， **** 一 直 根 据 上 级32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑有 关 部 门 的 文 件 规 定 ， 不 断 完 善 反 洗 钱 的 内 控制 度 。 随 着 内 控 制 度 的 不 断 健 全 ， 一 线 员 工 对可 疑 交 易 的 识 别 能 力 有 了 很 大 提 高 ， 严 格 照 反洗 钱 相 关 规 定 识 别 客 户 ...
