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律所新三板尽职调查清单

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下载后可任意编辑律所新三板尽职调查清单12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑新三板业务法律尽职调查清单一、主体资格(请前往注册地工商部门打印自公司设立至今的所有工商登记资料)(一) 公司的历史沿革资料。包括:1、 公司审批机关批准公司设立的批文;2、 公司当前有效的及所有曾经生效过的营业执照、公司组织机构代码证; 3、 公司当前有效的及所有曾经生效的公司章程; 4、 公司设立过程中相关的资产评估报告、验资文件、审计报告;5、 公司历年的工商年检资料;6、 公司历次股权流转的资料,包括但不限于股权转让协议、流转前后的内部决策文件、相关主管部门批准文件、股权转让资金进帐单、股权变动工商登记表、股权评估报告或审计报告、各股东的公司股权登记文件、股权划转相关批准文件和公司股权变化前后的公司章程等;7、 公司审批机关批准公司增资扩股的批文;12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑8、 公司每次增资扩股的董事会和股东会的决议。9、股权是否存在其它争议或者未决事项,是否存在质押或者代持情况。各股东关于该股权是否涉及质押或冻结等情况的书面说明或承诺函。(二) 公司的组织机构框架图以及对外投资关系结构图1、 公司职能部门结构、分支机构图;2、 公司关联企业(全资、控股、联营、参股)结构附图;3、 各关联企业详情,包括但不限于政府批文、营业执照、章程、出资协议或发起人协议、验资报告、股权结构等。二、 公司业务。公司的业务概况,包括:1、 公司生产、销售、供应系统和客户情况;2、 公司行业概况和业务进展目标;3、 公司主营情况,主要产品或服务的名称、产量、性能、售价及市场情况;主营业务占公司全部业务的比例。4、 公司的基本规章制度,包括但不限于后勤服务、科研开发、内部管理、职工福利、待遇、劳动保护等;22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑5、 公司现从事或拟从事的业务需经特定行业主管部门批准的批准文件及相关资质证明文件;6、 公司出具的其正在从事或拟从事的业务活动与其营业执照一致的证明或保证。7、公司历次经营情况的变动情况及相应的决策程序及相应工商资料。三、 公司财务会计制度。包括:1、 公司与控股股东的银行开户证明和银行对账单;2、 公司与控股股东的往来账项;3、 公司的基本存款账户;4、 会计核算体系及财务制度;5、 金额较大的其它应收、应付款;6、 公司近三年财务会计报表及附注、有关情况说明等。四、...

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