证券代码：0 0 2 4 3 3 证券简称：太安堂 公告编号：2 0 1 1 -0 2 8 广东太安堂药业股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）、《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99号）以及《上市公司治理准则》等文件的要求和规定，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”或“公司”）本着实事求是的原则，对公司的治理情况进行了深度自查，形成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，经 2010年 10月 27日第二届董事会第五次会议审议通过后，于2010年 10月 29日在指定媒体披露，并通过提供专门电话和电子信箱、网络互动平台听取和接受社会公众的意见和建议。 根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，广东证监局于2011年5月 25日至 6月 10日对公司2010年年报信息披露质量、公司治理、内部控制、募集资金使用等情况进行了现场检查，并就现场检查发现的问题给公司下发了《现场检查结果告知书》（[2011]34号，以下简称：《告知书》）。 公司董事会针对《告知书》中所指出的问题，结合前期自查整改情况，严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法规的规定和要求，逐一认真进行整改，制定了整改方案，现将整改情况报告如下： 一、 公司2010年自查发现的问题及整改落实情况说明 1、公司内部审计部门力量较为薄弱，需增加审计部门工作人员和加强内审 工作，加强内部审计力度。 整改落实情况：公司已按《内部审计制度》的要求，增加了审计部门工作人员，目前专职人员三人，并由董事会审计委员会提名、董事会聘任内审部负责人，审计部对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，本自查问题已整改落实。 2、公司未设内部法律事务审核人员，公司有必要增加合同管理的法律审核控制程序，进一步完善风险防范机制。 整改落实情况：公司审计部负责对公司超过 100万元的大额合同进行审核，完善了日常经常活动的风险控制，本自查问题已...
