下载后可任意编辑都江堰支行反洗钱组织机构建设1下载后可任意编辑南充市商业银行都江堰支行反洗钱工作组织机构建设管理办法第一章 总则第一条 为进一步落实反洗钱各项监管工作, 建立健全我支行反洗钱工作管理机制, 确保我支行各项业务的稳健经营和持续健康进展, 根据《中华人民共和国反洗钱法》、 《金融机构反洗钱规定》及《南充市商业银行大额和可疑交易报告管理制度》、 《南充市商业银行反洗钱岗位管理办法》结合我支行实际, 特制定本办法。第二条 反洗钱岗位包括向上级分行、 总行汇报以及联系当地人行、 外管理局、 银监分局和当地公安部门, 就反洗钱工作制度执行、 政策落实、 工作动态、 检查接待及相关报表、 重大可疑的报送等进行接洽。配合、 协助有权机关、 人民银行开展反洗钱调查工作。第二章 反洗钱牵头组及岗位职责岗位职责说明2下载后可任意编辑第三条 成立以都江堰支行行长为组长, 风险执行官和坐班经理为副组长的反洗钱工作领导小组, 并成立反洗钱工作办公室, 办公室设在营业部。( 名单详见上表) 都江堰支行营业部为反洗钱牵头主管部门, 负责根据国家相关法律法规和人民银行的规定, 以及总分行的措施, 制订并完善我支行反洗钱制度、 工作计划, 协调各部门工作开展, 组织实施全行反洗钱业务培训及宣传工作, 同时展开反洗钱甄别、 识别等具体工作。第四条 反洗钱领导办公室负责按季度举办全行反洗钱工作领导小组会议, 通报支行反洗钱工作情况, 并向总分行以及人民银行提交季度工作总结。第五条 具体岗位职责包括: 1. 反洗钱办公室负责组织本行反洗钱相关知识的培训, 及时将有关反洗钱规定、 实施细则、 信息、 报告路径、 应急措施、 处理可疑交易措施等传送到每位员工, 并保存培训记录, 同时, 做好员工培训, 提高全行反洗钱意识和工作水平及每半年的自律3岗位姓名职责说明行长王成革领导小组组长, 第一负责人, 负责组织、 领导整个业务的开展、 接受人行检查等。风险执行官张杰领导小组副组长, 支行分管领导, 负责对整个业务开展的内容、 进度安排及相关制度的执行, 接受人行检查等。。坐班经理李龙领导小组副组长, 直接执行人, 主要负责整个业务的具体实施及对营业网点柜台人员进行培训、 监督、 指导、 检查工作、 接受人行检查等。坐班经理助理万红梅领导小组成员, 对日常业务进行监控、 监察、 对系统业务进行初步赛选, 已经审核个人、 对公开户环节...
