下载后可任意编辑 根据《全省邮政金融业务资金安全专项大检查暨风险评价活动方案》的通知（黑邮字〔XX〕54 号）和《银行业金融机构案件专项治理工作方案》相关规定和具体工作安排，省邮政局检查验收组***、***、***于 XX 年 6 月 21 日至 6 月 22 日，对****邮政局落实文件情况进行了检查验收，现将检查情况报告如下 一、检查情况 根据省邮政局《关于开展全省邮政金融业务资金安全专项大检查活动的通知》（黑邮字［XX］9 号）和《全省邮政金融业务资金安全专项大检查暨风险评价活动方案的通知》（黑邮字［XX］54 号）的要求，结合《银行业金融机构案件专项治理工作方案》抽查了储蓄会计、出纳、事后监督等监控岗的履行职责，内控制度等情况。对安全防范抽查了金库、储蓄营业、取送款车辆、点钞室、守库值班室。检查储汇中心、中心支局、北大街（中直北）支局、南城支局四个网点。 二、存在的问题 1、储汇业务方面 （1）通过监控看南城 6 月 13 日、2 日综合柜员对大额存取款业务没有进行复核，市局也检查出此问题，没有整改。 （2）事后监督的质量分析没有对应的整改措施和处理意见。1下载后可任意编辑 （3）南城汇兑营业员离开台席没有退出计算机系统，通过监控看6 月 2 日储蓄营业员离开台席没有退出计算机系统。 （4）南城支局代发工资业务，收取代发单位现金支票，支局长提款后存入个人账户。 （5）北大街（中直北）支局综合柜员离岗没有退出计算机系统。对综合柜员理解有误，只有一个营业员有交接登记簿，综合柜员和支局长没有授权交接登记簿。中间业务营业员密码简单（111111）。通过监控看 6 月 11 日大额取款 2 万元，未经综合柜员授权和复核，三级口令互泄；上午 9 点左右营业员在没有用户的情况下代用户输入密码。 2、岗位运行 （1）班组长、支局长工作日记对应该完成的检查任务，填写不全面。 （2）监督检查部门不定期在一起沟通检查中发现的资金安全及业务方面存在的问题，商讨处理意见，但每次会议都没有做记录。 （3）岗位轮换每年 1 月 1 日进行一次达不到省局规定的要求。 （4）监控岗位没有异常情况、重大情况上报制度。 3、安全防范2下载后可任意编辑 （1）市局金库未安装防盗报警器，金库内没有监控，没有室内卫生间，点钞室未安装紧急报警装置，金库白天单人值守，有一只枪没有入库。没有防抢演练和记录，枪弹柜没有在监控防范内。 （2）中心支局电视监控有故障，图像不清...
