下载后可任意编辑 根据《全省邮政金融业务资金安全专项大检查暨风险评价活动方案》的通知（黑邮字〔XX〕54 号）和《银行业金融机构案件专项治理工作方案》相关规定和具体工作安排，省邮政局检查验收组***、***、***于 XX 年 6 月 21 日至 6 月 22 日，对****邮政局落实文件情况进行了检查验收，现将检查情况报告如下 一、检查情况 根据省邮政局《关于开展全省邮政金融业务资金安全专项大检查活动的通知》（黑邮字［XX］9 号）和《全省邮政金融业务资金安全专项大检查暨风险评价活动方案的通知》（黑邮字［XX］54 号）的要求，结合《银行业金融机构案件专项治理工作方案》抽查了储蓄会计、出纳、事后监督等监控岗的履行职责，内控制度等情况
对安全防范抽查了金库、储蓄营业、取送款车辆、点钞室、守库值班室
检查储汇中心、中心支局、北大街（中直北）支局、南城支局四个网点
二、存在的问题 1、储汇业务方面 （1）通过监控看南城 6 月 13 日、2 日综合柜员对大额存取款业务没有进行复核，市局也检查出此问题，没有整改
（2）事后监督的质量分析没有对应的整改措施和处理意见
1下载后可任意编辑 （3）南城汇兑营业员离开台席没有退出计算机系统，通过监控看6 月 2 日储蓄营业员离开台席没有退出计算机系统
（4）南城支局代发工资业务，收取代发单位现金支票，支局长提款后存入个人账户
（5）北大街（中直北）支局综合柜员离岗没有退出计算机系统
对综合柜员理解有误，只有一个营业员有交接登记簿，综合柜员和支局长没有授权交接登记簿
中间业务营业员密码简单（111111）
通过监控看 6 月 11 日大额取款 2 万元，未经综合柜员授权和复核，三级口令互泄；上午 9 点左右营业员在没有用户的情况下代用户输入密码
2、岗位运行 （1）班组长、支局长工作日记对应该完成的检查任务，填写不全面
