下载后可任意编辑完整的公司管理制度汇编 **公司管理制度汇编董事长办公会议制度为完善公司现代企业制度,法律规范公司治理结构,促进公司各项事业持续、稳定、健康进展,根据《公司法》和《**公司章程》的规定,特制订本制度
一、董事长办公会议事范围 1、听取和审议总经理、副总经理的工作报告； 2、讨论、审定公司年度计划和中长期进展规划； 3、制订公司的资本运营方针和投融资方案； 4、讨论协调公司年度生产、经营、投资以及资金使用计划； 5、讨论决定公司内部机构设置方案、人事安排方案； 6、聘任或解聘公司下属企业的领导成员； 第 1 页 共 113 页下载后可任意编辑 7、制订、修改公司有关规章制度； 8、讨论确定公司员工工资方案、福利及年度考核鉴定； 9、其他需要董事长办公会议决定的事项
二、会议议事规则 1、公司综合管理部负责董事长办公会议议题的整理收集、会议安排，会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档； 2、会议议题由董事长确定； 董事长办公会议成员可在工作分工范围内，提前向董事长申请提出会议讨论的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议； 3、董事长办公会议需要表决的议程，应有出席会议的三分之二人员同意方可； 4、会议讨论决定的事项，在未公开之前，与会人员不得向第 2 页 共 113 页下载后可任意编辑外泄密
三、会议出席人员及召开时间董事长办公会议由董事长主持
会议出席人员为：总经理、副总经理、财务总监、行政总监、总工程师、总会计师、综合管理部主任、副主任
根据会议内容可由相关企业、部门的负责人列席会议
若因故不能参加会议，应向董事长请假
董事长办公会原则每月召开一次，如遇特别情况可根据董事长的安排随时召开
总经理办公会议制度为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责，依据
