监督检查委员会规则职责

XXX 公司监督检查委员会工作规则1 目的为规范本公司监督检查工作，保证公司各项政策、决策、制度的落实，确保经营目标的实现，促进公司规范、健康的发展。特制订本规则。2 适用范围本规则适用于对监督检查委员会工作活动的控制。3 职责分工3.1 董事长3.1.1 负责对公司监督检查工作的全面领导和组织。3.1.2 批准公司年度监督检查计划、追加检查申请及监察立项申请。3.1.3 批准监督检查项目工作方案。3.1.4 批准监委会成员组成，负责监督检查实施中的管理、监控工作，处理监督检查中的特殊问题。3.1.5 受理监督检查报告,并及时签署意见报董事会予以处理。3.2 监委会3.2.1 制定年度监督检查计划，即时编制监察项目工作计划。3.2.2 编制检查项目“申请表”、“通知单”，编制监察项目立项“申请表”。3.2.3 组织实施监督、监察工作。3.2.4 向董事长提交监督检查报告和整改建议。3.2.5 监督被检查部门完成整改工作。并对后续检查中发现的整改不力提出意见。3.2.6 对本公司发现的违规、违纪行为进行审计、监察，提出处理意见和改进建议。3.2.7 监督审计、监察决议的贯彻、执行及反馈。3.2.8 参加本公司有关会议，召开与审计、监察事项有关的会议。3.2.9 编制年度审计、监察工作总结。3.2.10 保存审计、监察档案。3.3 总经办3.3.1 对未按时完成整改任务及未及时采取纠正措施的部门和单位实施考核。3.4 受检查的部门和个人3.4.1 接受监督检查,并积极配合工作，主动提供相关资料。3.4.2 对监察报告提出的问题，采取纠正措施。4 工作流程4.1 检查工作流程图检查工作流程见图 1。4.2 检查范围4.2.1 公司及公司所属的全资公司、控股公司及其公司范围内的所有人员。图 1 检查工作流程图4.3 监督检查工作内容4.3.1 审核和监督财务计划、预算的执行。4.3.2 审核和监督预算外资金的管理和使用情况。4.3.3 财务收支有关的经济活动及其经济效益。4.3.4 对项目的事前、事中及事后审计。4.3.5 内部控制制度的健全性和有效性。4.3.6 资产、负债、所有者权益、损益、成本、费用的真实性、合法性。4.3.7 国家财政法规等管理制度的执行情况。4.3.8 公司领导的经济责任审计：包括离任审计和年度资产经营责任制目标审计。4.3.9 各实体领导及所属公司各级管理者的经济责任审计：包括离任审计和年度资产经营责任制目标审计。4.3.10 董事会交办的其他检查事项。4.3.11 对发现的涉嫌经济领域贪污受贿、以权谋私等行为进行监察.4.3.1...