下载后可任意编辑2024 年银行开展反洗钱总结一、精心构建完善领导___体系我市___为了做好___工作，成立了以___行长___为组长，___各部门负责人为成员的___工作领导小组，设立___工作领导办公室，领导全辖区___的___工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责___工作，构建了一个较为完善的___体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了___内控制度，为更好地完成___工作提供了依据。二、加强学习，提高对___工作的认识为增强对___工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对___知识的学习。一是深刻领悟___工作的重要性。（范本）首先我们注重中层干部、支局长、所长的___知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展___工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员___方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展___专业队伍的建设工作。三是仔细选配工作人员。___要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到___工作岗位上来，担任___报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化___意识，初步形成了一支___工作队伍。本年度共进行___培训___次，参加人次___人。主要学习了《___人民银行___调查实施细则》、《___法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构___规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《___省___工作规定》等。三、注重宣传，提高广阔群众对___工作的理解为了让广阔群众配合___开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在___月“___省___宣传月”，我行还制定了宣传月活动方第 1 页共 15 页下载后可任意编辑案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按___制的有关规定___开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效___件进行核查，并登记其___件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币___万元以上或者外币等值1000 美元以上的，都进行客户身份...
