董事会会议文件制作标准（完整版） 目 录 董事会会议文件制作标准 ....................................................................................................... 1 附件一 会议通知 ..................................................................................................................... 6 附件二 回执 ............................................................................................................................. 8 附件三 授权委托书 ................................................................................................................. 9 附件四 会议签到簿 ............................................................................................................... 10 附件五 会议议程 ................................................................................................................... 11 附件六 董事会会议议案 ....................................................................................................... 12 关于______的议案 ............................................................................................................. 12 ______年度工作报告及______年经营计划 ..................................................................... 12 关于制定_______制度的议案 ........................................................................................... 14 关于任命（职务名称）的议案 ......................................................................................... 14 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 ............................................................ 15 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 ..................................................................... 15 关于批准公司年度工资总额的议案 ................................................................................. 16 关于批准发放年度奖金的议案 ......................................................................................... 16 年度财务决算报告 ....................
