公司治理整改报告

0 山西太钢不锈钢股份有限公司 公司治理整改报告 二○○七年十一月二日 1山西太钢不锈钢股份有限公司 公司治理整改报告 按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）要求，我公司于今年5 月至8 月进行了认真的自查，并于8 月21 日公告了自查报告和整改计划。山西证监局于2007 年8 月23 日至25 日对我公司进行了专项现场检查，于近日下发了《山西太钢不锈股份有限公司公司治理整改通知书》（晋证监函[2007]133 号）。根据山西证监局整改通知书的整改建议，我公司制订如下整改措施。 一、关于公司自查出问题的整改结果 1.针对公司未制定专门的《独立董事制度》的问题，公司于2007年8 月18 日召开第三届董事会第十六次会议，通过了《关于制订山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度的议案》，该议案获得 2007年9 月6 日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过。 2.针对董事会未设立下属委员会的问题，公司于2007 年9 月7日召开第四届董事会第一次会议，通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，在董事会下设立了薪酬与考核委员会。该议案获得 2007年9 月24 日召开的限公司2007 年第二次临时股东大会审议通过。 3.针对公司重点内部控制制度需修订的问题，公司于2007 年8月18 日召开第三届董事会第十六次会议，通过了《关于制修订九项内控管理制度的议案》，其中包括：制订《对外投资管理办法》、《对 2外担保管理办法》、《对子公司管理办法》、《累积投票制实施细则》和修订《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理办法》。 4.针对公司房产过户手续未完成的问题，在公司主管领导和有关部门的共同努力下，经与太原市各主管部门积极协调，终于在 2007年 9 月 25 日完成了公司钢铁主业整体上市时太钢集团注入的全部建筑物的过户手续，包括厂房、办公楼 1019 幢、构筑物 1362 项、管道沟槽 789 项，涉及厂房、办公楼总建筑面积 922447.72 平方米。 二、关于现场检查和公众评议发现问题的整改措施 问题一、“三会”议事规则执行不规范 1、公司股东大会记录、董监事会记录不详细，有些会议没有记录发言要点。 2、董事委托表决时均为全权委托，没有对表决意见分议案明确指示。 3、个别董事会记录、决议签名不完整。 整改措施： 公司将进一步规范执行三会议事规则，今后召开股东大会、董事会和监...