— 1 — 印鉴管理制度 一、目的 为规范公司印鉴管理与使用，防止有损集团公司利益事情的发生，确保公司安全。 二、风险点及风险控制责任人 风险点一：印鉴的保管。风险控制责任人为印鉴保管员。 风险点二：印鉴的使用。风险控制责任人为总经理；财务印鉴使用风险控制责任人为财务负责人。 风险点三：印鉴使用登记。风险控制责任人为印鉴保管员。 风险点四：印鉴被侵权。风险控制责任人：行政保障部部负责人、法律顾问。 三、印鉴的印制和领取 （一） 印鉴的刻制先由需求部门提出刻章申请，经人事行政部审核，公司内部印鉴报总经理批准即可刻制，公司公章、财务章、合同章需报企业法人代表批准后方可刻制，统一由人事行政部办理。 （二） 刻制好的印鉴按保管权限由相关人员向人事行政部领取，并签订承诺书，人事行政部建立领用登记本。 四、印鉴使用和保管 （一） 印鉴的保管和使用按“授权制”的形式进行，即印鉴保管员必须经部门负责人、总经理、企业法人代表授权。 （二） 所有公司类事务用印，须填写《印鉴使用签批登记表》。《印鉴使用签批登记表》作为用印档案由印鉴保管人留存，定期整理后交人事行政部归档。财务专用印章的使用和保管，财务专用印章的使用和保管，按财务规定执行。 （三） 使用公司印鉴（含合同专用章），须将《印鉴使用签批登记表》连同需用印的文件一并逐级上报，经部门负责人审核、人事行政部复核、总经理批准后，方可交印鉴保管人盖章。 （四） 使用部门印鉴，由相应负责人审批，但必须填写《印鉴使用签批登记表》。 （五） 涉及法律等重要事项需使用印鉴的，须按有关规定经法律顾问审核。 （六） 印鉴保管人应对文件内容和印鉴使用单上载明的签署情况进行核对，经核对无误后方可用印。特殊用印，更要认真审查，必要时请示企业法人代表，务必做到万无一失。 （七） 印鉴原则上不许带出公司，确因工作需要将印鉴带出使用的，应事先填写《印鉴使用审批表》，载明事项，经总经理复核、企业法人代表批准后，由法人代表亲自前往或指定授权人员与经办人共同携带使用，并在《印鉴使用签批登记表》详细登记。 （八） 印鉴持有情况纳入员工离职移交内容，持有印鉴的员工，须办理印鉴交接手续后方可办理离职手续。 五、用印程序 （一） 公司印鉴 公司类印鉴（不包括财务专用章和个人名章）日常使用决定权归总经理，涉及借贷、抵押、担保用印决定权归企业法人代表。 1 . 公文用印：主办人拟...
