反洗钱宣传活动总结 反 洗 钱 宣 传 活 动 总 结 【 篇 一 】 为 进 一 步 提 高 全 社 会 对 反 洗 钱 工 作 的 认 识 ， 普 及 反 洗 钱 知 识 ， 营 造 有 利 于反 洗 钱 工 作 的 外 部 环 境 ， 加 大 对 洗 钱 风 险 的 防 范 和 打 击 力 度 ， 宣 传 反 洗 钱 活 动 的危 害 和 反 洗 钱 工 作 的 重 要 意 义 ， 结 合 我 行 的 实 际 情 况 ， 制 订 我 行 202X 年 度 反 洗钱 宣 传 工 作 计 划 ： 一 、 宣 传 目 的 通 过 开 展 反 洗 钱 宣 传 活 动 ， 发 挥 金 融 机 构 反 洗 钱 作 用 ， 提 高 金 融 机 构 反 洗钱 人 员 的 业 务 素 质 ， 增 强 金 融 机 构 反 洗 钱 意 识 和 履 行 反 洗 钱 义 务 的 自 觉 性 ， 起 到防 范 洗 钱 风 险 ， 维 护 金 融 稳 定 的 作 用 ； 加 强 金 融 机 构 之 间 的 沟 通 协 调 ， 为 进 一 步优 化 反 洗 钱 工 作 营 造 良 好 的 外 部 环 境 ； 增 强 市 民 反 洗 钱 意 识 ， 使 反 洗 钱 工 作 家 喻户 晓 、 深 入 人 心 ， 让 他 们 懂 得 反 洗 钱 是 每 个公民 应尽的 责任和 义 务 。 二、 宣 传 内容： （一 ）反 洗 钱 相关法律法规： 包括《反 洗 钱 法》、《金 融 机 构 交易和 可疑交易报告管理办法》、《金 融 机 构 客户 身份识 别和 客户 身份资料集交易记录保存管理》等。 （二）反 洗 钱 基本常识 ： 包括什么是 洗 钱 ， 洗 钱 犯罪手段有 哪些， 客户 身份识 别应具备什么条件等。 （三）洗 钱 犯罪的 社 会 危 害 性 ， 对 社 会 、 机 构 和 个人 会 产生哪些不良 影响。 （四）宣 传 横幅： “预防 洗 钱 犯罪， 营 造 和 谐社 会 ”、 “维 护 金 融 秩序，遏制 洗 钱 犯罪”、 “打 击 洗 钱 、 人 人 有 责”。 二、 宣 传 时间 ： 根据每 年 中国人 民 银行 的 具体安排组织反 洗 钱 宣 传 活 动 1-2次。如中国人 民 银行 没有 组织由我 行 自 行 安排在每 年 3-10 月份进 行 宣 传 。 三、 宣 传 方式： 1、 ...
