反洗钱试题及答案(2012银行从业人员必看)VIP专享

反洗钱法及金融机构反洗钱一个规定两个办法题目 一、单选题： 1、《反洗钱法》的立法宗旨是（C）： A.打击黑社会组织犯罪 B.遏制贪污腐败现象 C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.打击非法金融活动 2、《反洗钱法》于 2006年 10月 31日经全国人大委员会审议通过，并将于（C）起正式施行。 A. 2006年 10月 31日 B. 2006年 11月 1日 C. 2007年 1月 1日 D. 2007年 3月 1日 3、《反洗钱法》所指的反洗钱是指（A）： A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为 B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C. 为打击非法金融活动采取的措施 D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施 4、《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ D）： A. 个体工商户 B. 商贸流通企业 C. 生产制造企业 D. 金融机构和特定非金融机构 5、《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（A） A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 财政部 D. 中国银行业监督管理委员会 6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（B）。 A. 金融市场管理 B. 反洗钱行政调查 C. 征信管理 D. 公众查询 7、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（C） A. 民事诉讼 B. 治安管理 C. 反洗钱刑事诉讼。D. 各类刑事诉讼 8、《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 （A） ，受法律保护。 A. 大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表 D. 业务报告 9、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A. 金融监管机构 B. 财政部门 C. 检察机关 D. 中国人民银行及公安机关 10、《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（A）负责。 A. 中国人民银行 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 公安部D. 财政部 11、《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（A）负责。 A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 财政部D. 中国银行业监督管理委员会 12、《反洗钱法》规定，由（A）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接...