反洗钱法及金融机构反洗钱一个规定两个办法题目 一、单选题: 1、《反洗钱法》的立法宗旨是(C): A.打击黑社会组织犯罪 B.遏制贪污腐败现象 C.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.打击非法金融活动 2、《反洗钱法》于 2006年 10月 31日经全国人大委员会审议通过,并将于(C)起正式施行。 A. 2006年 10月 31日 B. 2006年 11月 1日 C. 2007年 1月 1日 D. 2007年 3月 1日 3、《反洗钱法》所指的反洗钱是指(A): A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为 B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C. 为打击非法金融活动采取的措施 D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施 4、《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( D): A. 个体工商户 B. 商贸流通企业 C. 生产制造企业 D. 金融机构和特定非金融机构 5、《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指(A) A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 财政部 D. 中国银行业监督管理委员会 6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于(B)。 A. 金融市场管理 B. 反洗钱行政调查 C. 征信管理 D. 公众查询 7、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于(C) A. 民事诉讼 B. 治安管理 C. 反洗钱刑事诉讼。D. 各类刑事诉讼 8、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 (A) ,受法律保护。 A. 大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表 D. 业务报告 9、《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向(D)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A. 金融监管机构 B. 财政部门 C. 检察机关 D. 中国人民银行及公安机关 10、《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由(A)负责。 A. 中国人民银行 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 公安部D. 财政部 11、《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由(A)负责。 A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 财政部D. 中国银行业监督管理委员会 12、《反洗钱法》规定,由(A)设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接...