意向合同协议书

甲方 （你的公司） 和 乙方 （VC） Investment Termsheet （投资意向书） 2009 年01 月01 日 被投公司简况 XXXX 公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/CEO 普通股 5，000，000 50％ 刘比尔/CTO 普通股 3，000，000 30％ 周赖利/COO 普通股 2，000，000 20％ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 合计： 10，000，000 100％ 投资人 / 投资金额 某某 VC (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金 150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100 万 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 投资总额 美金250 万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A 轮投资人。 投资总额250 万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的A 轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途 研发、购买课件 80 万 在线设备和平台 55 万 全国考试网络 45 万 运营资金 45 万 其它 25 万 总额 250 万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金350 万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股 A 轮优先股股份，每股估值0.297 美金，占公司融资后总股本的 41.67％。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1，764，706 股期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在 3 年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场 价 格 执 行。 A 轮投资后的股权结 构 A 轮投资后公司（员...