成立董事会及董事会管理的议案 一、董事会成立原则 1、公司董事会的成员应有资格上、数量上和工作安排上的考量和要求，应考虑公司具体的和长远的需要。 2、董事会的各位成员必须是董事。所有董事组成董事会。董事可以是自然人，也可以是法人。法人充当公司董事时，须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。 3、特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。特种职业包括：国家公务员、公证人、律师和军人。 4、董事可以是股东，也可以不是股东。 5、董事会的人数应在 3 至 13 人之间，董事会最终人数应是奇数。 6、由董事会成员过半数互相选举产生董事长一名，董事会秘书一名，罢免的程序也相同。根据需要设董事若干名。为确保董事会决策时判断的科学性和客观准确性，设外部董事或独立董事或专家级董事，其人数应不少于董事会总人数的1/4。 7、董事长在董事会中具有最大权限，主要行使下列职权： （1）召集和主持董事会议和股东会议； （2）在董事会休会期间，行使董事会职权， 对业务执行的重大问题进行监督和指导； （3）对外代表 公司：代表 公司参 与 司法诉 讼 ，签 署 重大协 议等 。 8、公司董事会对公司控 股的子 公司派 出 财 务代表 和执行董事，在子 公司召开 股东会和董事会时派 出 代理人代表 公司行使表 决权。 二 、董事会常 设名额 董事（职位） 人数 资格/工作/职责 董事长 1 1.核 心 股东。 2.公司股东权益 最高 管理者 或兼 公司经 理。 3. 公司的法定代表 人。 董事会秘书 1 公司股权事务管理、公司治 理、股权投 资、筹 备 董事会和股东大会，保障 公司规 范 化 运 作。 经 理 1 公司经 营 活 动 的最高 管理者 与 负 责 人。 运 营 副 经 理 1 公司及分 、子 公司运 营 活 动 最高 管理者 ，或兼 分 、子 公司执行代理人/法定代表 人。 市 场 副 经 理 1 公司及分 、子 公司市 场 营 销 活 动 最高 管理者 ，或兼 分 、子公司执行代理人/法定代表 人。 2 财务副经理 1 公司及分、子公司财务与投资活动最高管理者，或兼分、子公司执行代理人/法定代表人。 管理人员 ≥1 中层以上优秀管理人员。人数应满足董事会人数为奇数的要求。 外部董事 ≥1 非属公司职员的董事。包括非在职股东或独立董事或专家 三、董事核心成员责权 1、董事长是公司的最高管理者，公司利益的最高代表，领导...
