1 关于* * * * * * * * * 项目投融资的调查报告 （适用于房地产开发和旧改等物业项目类投融资业务） 履职声明：本人在此郑重声明，此报告是基于本人的现场调查以及其他外部信息进行独立、客观、审慎的分析评价而成。本人已充分分析了相关风险因素，没有虚假记载、误导性陈述或者重大疏漏。 申报部门/分支行： 融资人：（以下简称“XX”） 融资规模： 融资期限： 我行净收益： 交易结构： 风控措施： 融资人在我行已获投融资金额： 主办客户经理： 协办客户经理： 联系方式： 完成时间：**年**月**日 一、实地调查情况 1 序号 时间起止 地点 接触人物 调查内容 备注 1 2 3 4 二、第三方了解（包括但不限于媒体、同业、中介、政府公开信息） 序号 渠道 内容简介 1 2 1 实地调查情况要求详细记录：主办、协办客户经理现场调查的时间段、对客户的办公地点和项目现场的实地走访情况、与客户管理层的交流情况、民营且非前 100 强企业原则上要求面见实际控制人。 2 3 4 三、“三性”核查 齐全性 是否提供完整资料 □； 是否完整揭示集团和关联企业在我行的投融资 □； 对未按照要求提交的必备资料，给予明确列示，并分析是否影响对项目评判： 有效性 营业执照是否年检有效 □；贷款卡（中征码）是否正常 □；工商登记查询是否最新 □； 税务登记证是否年检 □；组织机构代码证是否年检 □；其他个性资质证照是否有效□； 审计报告是否按照我行要求提供 □；集团公司是否提供本部、合并报表 □；抵质押物是否评估、评估机构是否符合我行要求□； 有效性存疑事项，须说明原因，并加以评判： 真实性 材料来源、取得、验证是否符合规定、表面真实 □； 资料所提供的相关信息之间是否吻合 □； 财务报表数据之间钩稽关系是否正确 □； 信息核实情况结果及补充的材料说明： 真实性存疑事项，须说明原因，并加以评判： 一、 融资人及关联方与我行/集团历史合作关系 1、融资人及关联方在我行原有投融资情况：（新客户可略过） 参考表格 ： 客户名称 业务种类 授信额度 授信敞口额度 用信余额 担保方式 到期日 合计 2、融资人及关联方是否已 核定我行集团授 信额 度 ；是否在东 方集团战 略客户名 单 内 ，若 是，说明目前 集团额 度 金 额 及存量 金 额 。 二 、融资人基 本信息 1、融资人基 本情况 说明：如 果融资人是项目公司的，要调 ...
