1江苏 nnnnnnnn 集团董事会主要职能目录1、董事会的主要职责2、董事会的议事规则3、董事会的义务4、董事长职责5、独立董事职责6、董事职权2董事会的主要职责董事会是集团经营决策机构，也是股东会的常设权力机构，向股东会负责，代表股东对集团的经营运行实施监督管理。董事会的主要职责如下：1、负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作。2、审议批准公司年度生产经营目标并对其实施监督。主要目标包括：生产计划目标、品牌定向整合目标、品牌规模目标、销售计划目标、主要经济效益目标、节能降耗与节能减排目标、资产经营目标。3、决定集团内部管理机构的设置。4、批准集团的基本管理制度。5、听取总经理的工作报告并作出决议。6、制订集团年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案。7、对集团增加或减少注册资本、对外担保、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。8、聘任或解聘集团总经理、副总经理、财务负责人，并决定其奖惩。9、审议公司的年度投资计划，报投资方批准后执行。审议批准总投资在 0000 万元以下不涉及产能的固定资产投资项目；审议批准总投资在 0000 万元以下的新建、改扩建、迁建、购置经营业务用房项目；3审议批准总投资在 0000 万元以下的信息化投资项目；审议批准总投资在 0000 万元以下的多元化投资项目；审议批准总投资在0000 万元以下的关联企业间股权投资项目；审议批准公司的融资方案。10、审议批准公司薪酬分配总体方案，包括年收入增长水平、分配政策和分配方案等。4董事会的议事规则1、集团董事会由七名成员组成，设董事长一名，独立董事二名，任期三年，期满改选，连选可以连任。2、董事会会议由董事长召集并主持，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。经董事长或三分之一以上董事或总经理建议，可召开临时董事会。3、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行，董事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议）要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，须经过董事会三分之二以上董事同意方为有效。4、董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席。5、董事会应对所议事项的决议形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，...
