稽核管理办法问责制

1 .0 目的 为了加强管理人员的责任心，规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率和工作质量，推进管理变革，特制订本管理办法。 2 .0 适用范围 公司各部门、各岗位。 3 .0 权责 3 .1 稽核小组权责 3 .1 .1 代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 3 .1 .2 稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业； 3 .1 .3 对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权； 3 .1 .4 有权召集被稽核部门和员工参与调查座谈会，相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。 3 .2 稽核小组组长权责 3 .2 .1 接受总经理所分配的稽核工作任务； 3 .2 .2 为稽核小组稽核专员分解稽核任务，并提出专项稽核建议； 3 .2 .3 主持稽核小组日常工作，包括稽核小组例会、稽核专项会议的召开； 3 .2 .4 为稽核专员和公司员工的稽核工作提供建议或指导； 3 .2 .5 对稽核专员的工作进行检查和跟进。 3 .3 稽核专员权责 3 .3 .1 按时按质完成稽核小组组长分配的稽核任务； 3 .3 .2 按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》的填制和上交； 3 .3 .3 稽核管理者对下属管控情况，包括工作地点、时间、工作内容等。 4 .0 稽核小组组织架构 4 .1 稽核小组直属总经理，对总经理直接负责； 4 .2 建立以稽核小组组长、稽核专员为组员的稽核小组； 4 .3 组织架构及人员配置： 稽核组长 1 人 总经理 稽核小组组长 稽核专员 稽核专员 稽核专员 稽核专员 稽核专员4 人 4.4 稽核小组人事任免决定 4.4.1 稽核小组人事任免由公司总经理或稽核小组组长决定； 4.4.2 稽核小组储备成员经总经理或稽核小组成员推举在稽核例会讨论后报总经理审批 5.0 稽核内容： 5.1 生产系统的工作职责； 5.2 生产系统的作业流程； 5.3 生产系统的程序文件； 5.4 生产系统的管理办法； 5.5 生产系统的操作指导； 5.6 生产系统的规章制度执行； 5.7 生产系统的“5S”； 5.8 产系统的上班考勤、纪律； 5.9 生产系统的绩效管理； 5.10 生产系统的安全生产； 5.11 生产系统的工作任务； 5.12 生产系统的会议决议的执行； 5.13 生产系统的《内部联络单》的执行； 5.14 生产系统的日常工作计划、总结。 6.0 例会形式：稽核小组在每周管理变革领...