有关公司董事会事项文书 同意不另行通知即召开首届董事会确实定 ×××公司同意不另行通知即召开首届董事会确实定 我们〔以下署名者〕均为加利福尼亚州×××公司董事，在此确定不另行通知 即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上 不受任何限制协商 确定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的 会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公 司首批股票。 日期：〔董事签名〕 董事会会议记录 ×××公司首届董事会会议记录 ×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。 以下凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议到达法定人数： 〔董事姓名〕出席缺席 经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临 时书记。 主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议确实定而举 行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议确实定作为本 会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。 公司章程 主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向 会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司 会议记录册内。 章程细则 然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌协商 后，经正式提议和附议，一 致 确定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。 此外还确定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收 入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细 则副本。 选举高级管理官员 之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，以下人员一致应选 为以下机构的官员，其在会上所确定的年薪如下所示： 总经理：〔姓名〕年薪： 副经理：〔姓名〕年薪： 书记：〔姓名〕年薪： 财务主管：〔姓名〕年薪： 〔主管财政的官员〕 出席会议的官员全都接受了他或她的任职。之后，总经理作为会议主席主持会 议，公司书记则行使会议书记的职务。 法人印章 书记提交会议通过拟定作为法人印章的一个样品。经正式提议和附议，会议决 定 将提交会议审定的法人印章样品接受作为本公司的法人印章，公司书记应在本 决议以下空白处留一印章印记。 〔供法人印章留印用〕 股权证 之后，书记提交会议通过拟定的作为股权证的样本...
