部门名称：董事会办公室上级部门：董事会分管领导：董事长下属部门：无岗位设置：董事会办公室主任（兼董事会秘书）、董事会办公室副主任、董秘助理、部门秘书人员编制：4业务范围（职能简述）：负责公司董事会、监事会、股东大会的召开安排与材料准备；负责公司作为上市公司与监管部门的联系；负责对外信息披露工作；做好投资者关系管理；办理股份公司工商事务。部门使命：协助完善企业法人治理结构，保障公司信息披露的及时准确，树立公司在投资人中良好的形象。本部门业务职能：1、定期组织召开三会根据公司章程、证监会、交易所有关规则规定，定期召开董事会、监事会、股东大会。 根据有关法规规定，制定三会召开细则，具体详见各细则； 发布三会召开通知，通知到应与会人员； 收集、整理、编写各项议案； 负责各项会务； 负责各项资料的整理与保管； 负责会后信息披露事项。 2、协助做好监管部门的联系 中国证监会及其派属机构浙江证监局、上海证券交易所是公司作为上市公司的上级监管部门，与以上监管机构保持联系； 及时将年报、季报及临时重大事项向监管机构汇报； 参加监管机构组织的各项培训及会议，完成监管机构布置的调查、数据报送等任务； 负责监管机构的巡检、专项督察、稽查等的材料组织、整理和接待等。3、信息披露职责 根据上市公司的有关规定，履行法定信息披露义务； 详见《公司信息披露管理制度》。4、投资者关系管理职责 接听投资者来电，做好投资者来访接待等基础工作，定期下载投资者信息，定期做投资者咨询分析和构成分析； 根据需要，组织投资者恳谈会，帮助投资者进一步了解公司； 与机构投资者建立长期的联系； 关注公司股票走势，定期作走势分析； 关注业内上市公司动向，定期下载相关公司的披露信息，向董事会成员通报。 根据监管机构的要求，做好其他投资者关系管理的工作。5、办理工商事务 负责股份公司和一些子公司的除年检外的工商事务； 根据股东大会通过的变更、设立等内容，在一定期限内，办理工商变更等手续； 保持与省、市、区各级工商部门的联系； 接受公司各部门对公司工商事项的咨询，出具有关证明。各部门通用职能：一、计划职能。根据公司计划管理和三要素管理的要求推动各项工作，保证部门运转的计划性和有序性。二、管理制度贯彻职能。贯彻执行公司和上级部门的各项管理制度，同时根据需要制定相应操作细则，保持本部门与公司方向的一致性。三、协作职能。除本部门的常规职...
