二届七次暨三届一次董事会会议记录 二届七次暨三届一次董事会会议记录 (根据会议记录和录音整理，未经本人审理） 时间： 地点: 出席人员： 会议议程： 1.第二届董事会工作总结 2.审议《上海陆家嘴物业管理有限公司章程（20xx 修改版)》 3.通过新一届董事会、监事会组成人员 4。审议《上海陆家嘴物业管理有限公司董事会工作细则》 5。审议公司《20xx 年上半年经营工作总结和下半年经营计划的报告》 6.集团公司杨 xx 总经理作工作指示。 发言要点： 一、第二届第七次董事会 主持人:毛 xx 董事长,全体董事出席。 1.毛总作第二届董事会工作总结发言（书面总结报告）。 主持人：按议程请大家对第二届董事会工作总结作一个表决，同意的请鼓掌，全体鼓掌同意通过. 2。毛总:我再简单的讲几点:(1)根据公司法和章程的规定,董事会换届后要作离任审计,请大会审议。（2）第二届董事会跨越了二届,我是 2024 年到任，2024 年接任董事长，所以董事会三年所取得的成绩，也包括上届董事会的工作。(3）根据杨总、党委的要求，按现代企业制度运作要求，给我减负.回顾我在做第二届董事会董事长期间取得了成绩，也存在着不足，希望下一届董事会在能够做的更好，同时在这里也表个态，因在业务上和物业公司工作有关,继续保持工作联系，将一如既往的支持物业公司工作。 二、股东会会议 主持人:股份公司朱 xx 副总经理 请陈 xx 同志解读修订的公司章程。 陈 xx:首先介绍公司章程起草过程和修改章程的出发点。(1）根据新的公司法的要求原 2024 年制订的公司章程已不适合;（2）物业公司进展上的要求,由于物业公司五年进展很快,希望通过法人治理上的条款修订，明确董事会的工作职责；（3）也是企业进展的要求，按物业公司三年进展规划，要引入投资者谋划做大做强，所以在章程中增加了关于股份公司的条款.下面对一些重要的条款讲解一下. 第一章未做大的变动,第二章公司的战略作了调整（解读第十五条和第十六条）。第四章按新的公司法作了修改修改部分主要体现在（三）（四）（六)(七）几款中（解读这几个条款).第五章调整了二个方面,(1）增加了（三）（七）两款（解读了九、十、十四、十五、十六款内容）(2)对股东之间遇到矛盾,新制订了第二十四条（解读了第二十四、二十八条款）.第六章董事会，第二十九条明确了董事人数,第三十三条中的重要几款，解读(一）（二）(九)(十)(十二）(十三)（十四)款，关于董事会条款，第三十六条对会议机制...
