子公司管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据国家相关法律法规的规定及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法所称子公司是指本集团公司所属控股子公司。第 3 条 子公司应根据上市公司的标准法律规范运作,严格遵守上市规则、内控制度等其他法律法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。第 4 条 控股子公司控股其他公司的,应参照本办法的要求逐层建立对其控股子公司的管理。第 5 条 控股子公司的进展战略与规划必须服从本公司制定的整体进展战略与规划，并应执行本公司对控股子公司的各项制度规定。第 2 章 管理机构及职责第 6 条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度和“三会”制度。控股子公司依法设立股东会(或股东大会）、董事会(或执行董事）及监事会(或监事)。公司通过参加控股子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能.第 7 条 集团公司依照控股子公司章程的规定向控股子公司委派董事、监事或推举董事、监事及高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推举的董事、监事及高管人选做适当调整.第 8 条 由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在其所在控股子公司《章程》的授权范围内行使职权,并承担相应的责任,对本公司董事会负责。公司派出高级管理人员负责本公司经营计划在控股子公司的具体落实工作，同时应将控股子公司经营、财务及其他有关情况及时向本公司反馈.第 9 条 集团公司各职能部门根据公司内部控制的各项管理制度或办法,对控股子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督。1．集团公司职能部门主要负责对控股子公司对外投资等方面进行监督管理。2．集团公司战略规划部、财务部等部门主要负责对控股子公司经营计划的上报和执行、财务会计等方面进行监督。3．集团公司人力资源主要负责对派往控股子公司高级管理人员进行管理及绩效考核。4．集团公司综合办公室主要负责对控股子公司重大事项信息上报、对外宣传、证券投资等方面进行监督。第 3 章 财务管理第 10 条 控股子公司财务运作由公司财务部监督管理。控股子公司财务部门应接受公司财务部门的业务指导、监督。第 11 条 控股子公司不得违反程...
