第三期金融业反洗钱培训（银行业）终止性考试题库注意答案的次序是被打乱了的判断题1、在接到人民银行的行政调查告知后，金融机构可先告知被调查客户，理解某些状况。1. 对2. 错原则答案:B2、客户洗钱风险等级分类应当遵照保密性原则。1、对2、 错原则答案:A3、 境外有关部门以波及恐怖活动为由，规定境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当及时向对方提供客户身份及交易信息。01. 对2. 错原则答案:B4、 规定开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参照指标。1.错2 对原则答案:A5、 单笔人民币交易 5 万元以上或者外币交易等值 1 万元以上的现金收支属于大额交易，当日合计达到上述金额的不包括在内。1. 错2. 对原则答案:A6、 客户洗钱风险等级初评成果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评成果与复评成果不一致的，可由反洗钱合规管理部门决定最终评级成果。1. 对2. 错原则答案:A7、 从目前国内外反洗钱形势看，反洗钱和反恐融资工作仅波及经济、金融方面的问题，与政治、军事无关。1. 对2. 错原则答案:B8、 营业机构在为客户办理业务的过程中，如无法判断客户身份证件的真实性,可以先为客户办理业务，通过深入审核后，如发现客户身份证件为假，应及时对客户所办理的业务进行撤销。1. 对2. 错原则答案:B9、 根据《波及恐怖活动资产冻结管理措施》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管规定，对波及恐怖活动的资产采用冻结措施的，应当将有关状况及时向我国驻所在国使领馆汇报。（）1. 对2. 错原则答案:B10、 反洗钱《执法检查事实认定书》应当包括被检查人的名称或者姓名、检查时间、检查内容、检查认定的事实等事项。1. 对2. 错原则答案:A11、 按照《波及恐怖活动资产冻结管理措施》，金融机构及其工作人员应当在对波及恐怖活动的资产采用冻结措施前,告知资产的所有人、控制人或者管理人。（）1. 错2. 对原则答案:A12、 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当请所在地人民银行审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设置申请，不予同意。1. 对2. 错原则答案:B13、 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的状况下提高风险控制效果。1. 错2. 对原则答案:B14、 原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过一年，低一等级客户的审核期限不得低于上一级客户审核期限时长的两倍。对于初...
