经理办公会议制度 为完善公司现代企业制度，法律规范公司治理结构,进一步明确总经理办公会议事程序,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速进展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度
第一条 经理办公会议是经理人员沟通情况、讨论工作、议定事项的工作会议
第二条 经理办公会议由总经理主持，特别情况下总经理可委托副总经理主持
经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、总经理秘书，必要时可邀请有关人员列席
第三条 经理办公会议原则上每月召开二次(时间是否确定）
经理班子成员因故不能参加经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假
第四条 总经理秘书应仔细做好会议记录，会议记录应完整、真实,记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言人、决策意见、情况通报要点等
会议记录由总经理秘书保管,并定期整理存档
第五条 经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责
总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，应于会议前一个工作日通知经理班子成员及其他出席者
各部门需提交经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前 3 个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排
重要议题的讨论材料须提前 3 个工作日送达出席会议人员阅知
第六条 经理办公会议议题包括:1 ．传达董事会决议，组织实施董事会决议，投资方案,月、季、年度经营计划，月、季、年度生产经营情况总结
2 ．拟定公司年度财务预决算方案、资金投向、税后利润分配方案、职工工资分配、职工福利等方案
3 ．拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案
4 ．制定公司的具体规章制度
5 ．批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划
6 ．通过聘任或解聘副总经理、财务负责人的提案，通过关于超过授权范围
