董事会办公室职能说明书部门名称：董事会办公室上级部门：董事会分管领导：董事长下属部门：无岗位设置：董事会办公室主任（兼董事会秘书)、董事会办公室副主任、董秘助理、部门秘书人员编制：4业务范围（职能简述)：负责公司董事会、监事会、股东大会的召开安排与材料准备;负责公司作为上市公司与监管部门的联系；负责对外信息披露工作；做好投资者关系管理；办理股份公司工商事务
部门使命：协助完善企业法人治理结构，保障公司信息披露的及时准确，树立公司在投资人中良好的形象
本部门业务职能:1、定期组织召开三会1
1 根据公司章程、证监会、交易所有关规则规定，定期召开董事会、监事会、股东大会
2 根据有关法规规定，制定三会召开细则,具体详见各细则;1
3 发布三会召开通知,通知到应与会人员；1
4 收集、整理、编写各项议案；1
5 负责各项会务；1
6 负责各项资料的整理与保管;1
7 负责会后信息披露事项
2、协助做好监管部门的联系 2
1 中国证监会及其派属机构浙江证监局、上海证券交易所是公司作为上市公司的上级监管部门,与以上监管机构保持联系； 2
2 及时将年报、季报及临时重大事项向监管机构汇报; 2
3 参加监管机构组织的各项培训及会议，完成监管机构布置的调查、数据报送等任务； 2
4 负责监管机构的巡检、专项督察、稽查等的材料组织、整理和接待等
3、信息披露职责 3
1 根据上市公司的有关规定,履行法定信息披露义务; 3
2 详见《公司信息披露管理制度》
4、投资者关系管理职责 4
1 接听投资者来电，做好投资者来访接待等基础工作,定期下载投资者信息，定期做投资者咨询分析和构成分析； 4
2 根据需要，组织投资者恳谈会，帮助投资者进一步了解公司； 4
3 与机构投资者建立长期的联系； 4
4 关注公司股票走势，定期作走势分析； 4
5 关注业内上市公司动向，定期下载相关公司的披露信息
