河北省××××有限公司董事会、监事会换届选举办法一、 总则依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,结合本公司具体情况制定本办法
二、 董事会和监事会的构成（一） 董事会由 9 人组成,其中国有法人股东代表 2 人，自然人股东和社团法人股东中选举产生 7 人
（二） 监事会由 3 人组成,其中国有法人股东监事 1 人，职代会选举产生职工监事 1 人，代表自然人和社团法人的股东监事 1 人
三、 选举程序和办法（一） 国有董事、监事的产生国有法人股东根据省公司委派董事、监事的相关办法产生董事和监事
（二） 选举股东代表在社团法人股东内部以工会各分会为单位，选举产生第二届出资人代表，共计 26 人
投票选举前,股东会先推选出总监票人 1 人、监票人 1 人、计票人 5 人
（三）董事和监事由股东会选举产生，选举大会由上届董事长主持
股东会由国有法人股东代表、公司自然人股东和全体出资人组成
（四)推选董事会、监事会股东监事候选人自然人股东 10 人、出资人代表 26 人，每人代表 1 票，以无记名投票方式，按票数多少推选出 11 名（包含股东监事）候选人,并征求国有法人股东意见后，确定人选名单
同时，确定国有股东委派的 2 名董事和 1 名监事的候选人名单
（五） 选举董事会成员国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票，在 11 名候选人中选举出 7 名出任公司董事；在国有股东委派的 2 名候选人中选举出 2 名出任公司董事
全体候选人以所得选票所代表的出资权重多寡排序，所得选票所代表的出资权重高者当选
（六） 股东监事的产生国有法人股东代表、自然人股东、全体出资人依据所代表的出资权重，进行无记名投票,在 4 名候选人（未当选董事）中选举出 1 名出任公司股东监事；在国有股东委派的 1 名候选人中选举出 1 名出任公司股东监事
（七） 职工监
