董事会管理制度总 则 为法律规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责,特制定本制度
第一章 董事会董事会设董事长 1 人，董事 2 人，下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职）、董事会办公室;一、董事会职责：(一）审议公司中长期进展战略与战略进展目标
(二）制定公司的年度经营计划和投资方案
（三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度的贯彻执行
（四）审议公司内部管理机构的设置、年度人员编制及薪酬体系
（五）审议公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免及奖惩
（六）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案
二、董事长职责:（一）负责公司进展战略管理，主持制定公司中长期进展战略与战略进展目标，并根据企业内外部环境的变化,主持调整公司中长期进展战略
并推动、监督目标计划执行情况
（二)主持召开董事会及董事会扩大会议，审议决议事项、决策,审批董事会会议纪要
（三）对总经理的经营管理及财务审批进行授权，对重大越权行为做出处罚决定
(四）审批超出总经理的经营管理及财务审批权限的项目立项、财务审批事项
（五)审批公司重要规章制度，监督公司重要规章制度的贯彻执行
(六）审批公司资本结构的变动，审批长期贷款项目和每年短期债务的最高限额，审批公司的年底财务报告，监督公司重大财务活动的执行情况
（七）审批公司年度、季度工作计划和资金计划，对公司经营管理进行评估考核
（八)审批公司年度人员编制及薪酬体系
（九）审批公司总经理和部门副职(含副职)以上人员任免、奖惩
(十）对总经理、高管人员及董事会办公室副主任的工作进行考核和评估
（十一)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控
三、董事会董事职责：(一）参加董事会会议及董事会扩大会议，审议董事会会议议案及相关文件
（二)根据工作需要，提议召开董事会会议及董事会扩大会议
