内部控制管理手册

部控制管理手册体系框架分册中国石油天然气股份二○○八年一月目 录公司简介 ………………………………………………………………………………………手册说明 ………………………………………………………………………………………1 总论…………………………………………………………………………………………1·1 概述………………………………………………………………………………………1·2 部控制体系框架………………………………………………………………………1·3 组织结构、职责与权限…………………………………………………………………2 控制环境……………………………………………………………………………………2.1 概述………………………………………………………………………………………2.2 诚信与道德价值观………………………………………………………………………2.3 进展目标…………………………………………………………………………………….2.4 管理理念与企业文化………………………………………………………………………2.5 风险管理策略……………………………………………………………………………. 2.6 董事会与下属委员会………………………………………………………………………2.7 组织结构………………………………………………………………………………….. 2.8 权利和责任分配……………………………………………………………………………2.9 人力资源政策与措施…………………………………………………………………………3.10 员工胜任能力 ……………………………………………………………………………2.11 反舞弊机制…………………………………………………………………………………3 风险评估……………………………………………………………………………………3·1 概述………………………………………………………………………………………3·2 建立风险评估机制………………………………………………………………………3·3 建立并完善风险管理体系………………………………………………………………4 控制活动……………………………………………………………………………………4·1 概述………………………………………………………………………………………4·2 控制活动的实施…………………………………………………………………………5 信息与沟通……………...