保险公司反洗钱自查报告第一篇：XX 中支反洗钱自查自纠报告XX 中支在收到人民银行下发的 《关于开展反洗钱工作自 查的通知》后，总经理室高度重视，成立了反洗钱自查自纠 工作小组，组长由中支总经 XX 洋担任，小组成员分别是公该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠共资源部经理 XX、反洗钱合规专员 XX、财务部经理 XX、运 营部经理 XX、培训部经理 XX、保费部经理 XX、营销部人管 岗要求各部门仔细做好我中支的反洗钱自查自纠工作，由公 共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务 部，自查时间为 20XX 年 3 月 25 至 4 月 30 日，自查时间跨度：20XX 年10 月 1 日至 20XX 年 3 月 30 日。我中支反洗钱 自查工作已完成，现将自查情况汇报如下：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠一、反洗钱组织机构建设情况：我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制，成立了 “反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官，财务 部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前台岗为 合规情报员。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠人员发生变更，我中心支公司能及时按要求报备市人 行。二、反洗钱的规章制度和业务流程的建立和执行情况根据反洗钱法的规定要求，我中心支公司在在20XX 年12 月制定了《xx 保险股份有限公司茂名中心支公司协助反 洗钱调查实施细则及操作规程》 ｛XX 茂发第 010 号｝、《xx 该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱内部检查制度》 ｛xx 茂发第 011 号｝、《xx 保险股份有限公司茂名中心支公 司反洗钱工作考核评价办法》｛xx 茂发第 012 号｝、《xx 保该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱1工作保密制度》｛xx 茂发第 013 号｝、《xxxx 保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度》｛xx 茂该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠发第 014 号｝、《xxxx 茂名中心支公司反洗钱审计制度》的通 知》｛xx 茂发第 015 号｝、《关于进一步明确〈xxxx 茂名 中心支公司反洗钱合规管理部门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉的通知》｛xx 茂发该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠第...
