中华企业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题（一）公司部分内控管理制度需要根据有关法律、法规、规章制度加以建立和完善。（二）在兼顾科学决策、风险防范和运作效率的前提下，公司须进一步提高董事会专业委员会以及投资评审小组对公司各重大事项、决策的参与力度和有效运作。（三）公司严格按照规定召开历次股东大会，但是除股权分置改革的相关会议外，公司尚未采用过网络投票的表决方式以方便广大中小投资者参加股东大会的表决。今后，除现场投票外，公司将择机提供网络投票等表决方式。二、公司治理概况作为较早上市的企业之一，公司很早就认识到公司治理机制对于建立现代企业制度所起的重要作用，已经并且还在为建立和完善规范化的运营体系付出不懈的努力。多年来，公司坚持秉承回报社会、回报股东、回报员工的经营理念，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等法律、法规、规章制度的要求，逐步建立和完善符合公司实际情况的公司组织制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，公司 9 名董事中的 3 名独立董事分别担任审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会的主任委员，董事会审计、提名、薪酬与考核三个委员会成员以独立董事为主，这些措施提高了董事会决策的科学性和决策的效率。公司根据自身经营特点，按照权责明确、结构合理、资源最优化配置等原则，科学设置了公司内部经营管理机构，建立起了一整套较为完善、符合现代企业要求的管理规范和经营流程。公司制定了较为系统的内部控制体系，基本涵盖了公司经营活动中有关业务环节，包括项目开发、营销管理、财务管理和控制、关联交易、担保和融资环节、投资企业管理、信息披露管理、投资者关系管理、人力资源管理等方面。上述各项内控制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营、管理运作起到了有效的控制、促进和监督作用。公司一向非常重视信息披露和投资者关系管理工作，保证重大信息及时、充分、完整公告，历年定期报告均按时披露，没有出现延迟披露的情况；公司除了按要求披露信息外，还采取投资者恳谈会、券商投资策略会、投资者研讨会、投资者来电专人接听、现场参观、公司网站设置投资者关系专页等形式，积极做好投资者关系管理工作，得到了广大投资者的认可和赞誉。上述所有规范和规则...
