某分公司管理制度 xx 公司子公司分公司管理办法 释义 母公司：指 xx 公司
子公司：指 xx 公司有实际控制权的子公司
分公司：指业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体
战略进展部：指 xx 公司的战略进展部
董事、监事：除特别说明外，指 xx 公司派出的董事、监事
高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务经理（或财务总监）、人事经理、其他经子公司认定的高级管理人员
第一章总则 第一条为法律规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度法律规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和母公司章程，特制定本办法
第二条本办法的适用对象包括：xx 公司及其有实际控制权的子公司和分公司
第三条战略进展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，代表母公司对子公司行使控股股东的权利
战略进展部是母公司管理子公司事务的唯一接口部门
第四条母公司战略进展部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本办法
第五条子公司遵守执行本办法的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一
第二章股东会 第六条子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会
年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行
股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并进行
第七条子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则
股东会议事规则一经通过，应报送战略进展部备案
第三章董事会 第一节董事 第八条子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所给予的职权外，应当履行以下职责： 1、提出董事会会议提案； 2、提请召开董事会会议和股东会会议； 3、尽职参加
