体系文件管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1.目的法律规范公司体系文件,包括组织管控文件、流程文件、作业指引、表单记录管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。2.范围适用于公司体系文件编制、标识、审核、批准、修订、发放及归档。3.术语与定义3.1. 组织管控（GK）文件：对组织架构、责权进行规定的文件。指组织管理手册、授权手册。3.2. 流程文件（LC）：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。对于主责范围内跨部门事务工作程序制定,可结合《授权手册》审批权限,明确关键环节工作职责进行拟订。3.3. 作业指引（ZY）：本部门为确保作业过程有效策划、运作和控制所需的文件。对于流程文件各环节操作法律规范及涉及事项的细化，明确工作细则及标准。3.4. 制度/法律规范/规定/办法/细则(ZD）:针对各部门所负责模块的内部管理纲性规则拟订。3.4.1. 制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。例如：社会主义经济制度3.4.2. 法律规范：指群体所确立的行为标准.例如：**＊行为法律规范3.4.3. 规定:强调预先(即在行为发生之前）和法律效力,用于法律条文中。例如：普通高等学校学生管理规定3.4.4. 办法:也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指导性。例如：出版管理行政处罚实施办法3.4.5. 细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地方加以法律规范，强调详细的解释，说明及法律性。3.5. 记录（R)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.6. 文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。3.7. 体系文件：指包含组织管控文件、流程文件、作业指引、制度/法律规范/规定/办法/细则文件，统称为体系文件。3.8. 流程体系文件：除组织管控文件以外的文件，指流程文件、作业指引、制度/法律规范/规定/办法/细则文件,统称为体系文件。4.职责4.1. 营运管理部负责制定体系文件的编制法律规范,发布及更新.4.2. 各部门负责本部门/本模块的流程体系文件编制及优化。4.3. 营运管理部组织跨部门体系文件的优化及报批。4.4. 人力资源部负责组织管控文件的更新及优化。5.方法和过程控制5.1. 体系文件的编制及审批：5.1.1. 部门根据本部门的业务需要，负责本部门/本模块体系文件的编写.5.1.2. 部门内部文件，不涉及跨部门流程，由责任部门直接进行编制，营运管理部参照《授权手册》进行审批。5.1.3. 若为跨部门的流程优化，由营运管理部...
