****＊＊公司进展战略规划管理规定（公司 届董事会第 次会议审议通过）第一章 总则第一条 为了保证公司进展战略规划管理工作的科学性、有效性和及时性,防范进展战略规划制定与实施中的风险，法律规范公司进展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本法律规范》《企业内部控制应用指引第2 号——进展战略》的要求,制定本规定
第二条 本规定是公司开展进展战略规划工作的依据,适用于公司各部门及所属各子（分）公司
第二章 机构设置和职责分工第三条 公司董事会负责决定公司进展战略规划；审议公司进展战略规划方案;审议有关战略管理的政策和制度;决定重大战略事项等
第四条 公司在董事会下设战略委员会，人员组成由公司董事会战略委员会实施细则规定
第五条 战略委员会下设总经理办公会，人员由公司总经理、副总经理管理人员组成
第六条 战略委员会对总经理办公会提交的公司进展战略规划进行讨论并提出建议
其主要职责包括：（一）对公司长期进展目标、经营目标、进展方针进行可行性讨论和科学论证，形成进展战略建议方案
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行讨论并提出建议
（三）审批公司战略规划;（四）审批公司战略规划年度调整提案；（五）审议公司权属子公司战略规划,形成决议；（六）审议公司权属子公司战略规划年度调整提案,形成决议；（七）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司进展战略规划的重大事项进行讨论并提出建议
第七条 总经理办公会负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方案及提案
其相关职责包括：（一）制定公司进展战略规划及进展战略规划年度调整方案
（二）对影响公司进展战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等
（三）对公司进展战略规划初稿进行评审，并向战略委员会提交正式
