[ABC]有限公司内部控制合规工作文件业务流程：17. 薪酬合规工作年度: 截至[YYYY 年 MM 月 DD 日]目录 A. 流程信息3A1. 流程概览3A2. 相关部门与责任3A3. 审批权限4A4. 关键文档4B. 内部控制政策及原则5C. 内部控制程序C1. 控制目标清单C2. 控制程序17。1 人力资源需求计划 17.2 招聘、离职、调岗调薪和人员变动汇总 17。2.1 招聘 17.2.2 离职 17。2.3 调岗调薪 17。2。4 人员及薪酬变动情况汇总 17.3 考勤记录17。4 工资计算与计提17。5 工资支付17.6 人事档案保管17.7 不相容职责分离A. 流程信息A1．流程概览 A1。1 目的加强对人力资源的管理，优化公司内部控制环境，切实遵循国家有关法律法规；合理计划人力资源需求，合理安排岗位职责，建立有效的薪酬、考核政策及激励、约束、退出机制，为公司的经营进展提供有效的人力资源支持，整体团队得到持续优化；保证人力资源成本的确认、计量真实、可靠和完整；根据国家法规定及时向社会披露公司的相关人力资源信息。A1。2 适用范围人力资源内部控制政策及原则适用于本公司集团内部各公司，包括总部及各子公司；各公司可在此政策及原则下制订各自具体的人力资源内部控制程序。A1。3 定义与分类本指引所称的人力资源政策包括岗位职责和人力资源计划、招聘、离职、考核、薪酬等一系列有关人事的活动和程序。A1.4 流程范围本流程主要描述了本公司对人力资源的内部控制环节，包括 人力资源需求计划、招聘、离职、调岗调薪和人员变动汇总、考勤记录、工资计算与计提、工资支付及人事档案保管等。以下与本流程相关的内部控制环节，在以下相关流程中有详尽的指引,本流程将不作详细描述：子流程控制活动相关流程17。5 工资支付P17。5.1 工资支付20 资金A2。 相关部门与责任1． 用人部门1）参加建立岗位责任制，制定各个岗位职责、分工，为各个岗位配备胜任的人员；2）参加编制年度部门人力资源需求计划；3）根据本部门的业务进展情况，合理计划人力资源需求，参加招聘。2． 人力资源部1）确保公司各个部门的岗位职责处于持续优化状态，岗位配备合理，避开因人设岗；2）组织、制订公司年度人力资源需求计划;3）组织制订岗位责任制；4）制定招聘与录用、离职、薪酬与考核等各环节的人力资源管理制度和政策;5）明确招聘与录用、离职、薪酬与考核等各环节的权责及相互制约要求，配备具有相关人力资源专业知识的人员；6）建立良好的人力资源政策沟通机制，确保有关...
